Как не попасть на криптомошенников

Там, где есть деньги, обязательно найдутся мошенники, желающие ими завладеть. Криптовалюты – чрезвычайно прибыльная отрасль, а потому и они привлекли внимание недобросовестных "бизнесменов". Актуально Эксклюзивно для читателей 24 канала: как получить бонус от криптобиржи Bybit Одним из ярких примеров "криптоскама" была компания BitConnect.

Она прекратила свое существование в 2018 году, после того как похитила колоссальную сумму 3,45 миллиарда долларов. Мошенники предлагали инвесторам прибыль в 40%, а на самом деле это оказалось схемой Понци. Пока это самая крупная в истории мошенническая схема с первоначальным предложением монет (ICO).

Но в криптообразовании есть и множество мелких мошенников, чьи аппетиты растут. Недавний отчет показал, что в 2021 году мошенники похитили криптовалют на сумму 14 миллиардов долларов, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Хотя в действительности не следует считать, что мир криптовалют – это только мошенничество.

Эта сумма – лишь капля в море, поскольку общий объем торговли криптовалютами превысил 14 триллионов долларов. Есть люди, которые хотят продать криптовалюту, а есть – которые хотят ее купить. Для этого они заходят на P2P биржу, где могут взаимодействовать друг с другом напрямую.

Трейдеры создают объявления, а платформа продвигает список трейдеров, имеющих нужные покупателю токены. Груба говоря это сравнимо с olx, auto ria и другими маркетплейсами, на которых украинцы продают и покупают товары. Покупатель и продавец должны предоставить кошелек или банковский счет для транзакции.

P2P-платформа держит криптовалюту и отправляет ее продавцу только после успешного завершения транзакции. И это именно этап, на котором наживаются мошенники. Обман совершается тогда, когда продавец пытается