Об этом же в других СМИ
/ news.ru
К бывшему владельцу банка «Открытия» подали иск на сотни миллионов долларов
Как сайт Верховного суда штата Нью-Йорк, иск подан на имя Вадима Вольфсона — под таким именем зарегистрирован Беляев в США. Истцы полагают, что бизнесмен вывел денежные средства из банка с помощью десятка офшорных компаний.
Такая схема использовалась, чтобы спрятать происхождение выведенных средств. В пресс-службе «Открытия» РБК, что «Траст» и «Открытие» сделают всё возможное для возвращения средств, незаконно выведенных прежними собственниками.
Представители «Траста» журналу Forbes подачу иска. В нём указаны финансовые цепочки на общую сумму в 116 млрд рублей, которые были проведены в период с 2016 по 2017 годы.
В самой крупной схеме вывода денег был задействован кредит на 39 млрд рублей. «Траст» выдал его на покупку ценных бумаг компании
. Читать на news.ruОб этом же в других СМИ
Порошенко вывел из Украины миллионы долларов через свой банк riafan.ru / 5 лет назад
Операции российских банков – открытая книга для финразведки США infox.ru / 5 лет назад
Северная Корея легализовала через банки США 175 миллионов долларов rg.ru / 5 лет назад
Показать ещё
Сайт vsenovosti.life - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
13.06 / 22:51
закон
президент
общество
самит
nintendo
Nintendo оштрафовали на €35 млн из-за дефекта контроллеров Joy-Con
Nintendo of Europe согласилась заплатить штраф в размере €35 млн после того, как французское антимонопольное агентство установило, что подразделение японской компании вводило в заблуждение клиентов относительно дефектов, связанных с дрейфом геймпадов Joy-Con для оригинальной Nintendo Switch.
13.06 / 22:50
общество
самит
интересное
кулинария
Дом и интерьер
Домашний лимонад «Летнее ассорти» как в ресторане - Журнал "ФОКУС ВНИМАНИЯ"
Лимонад «Летнее ассорти» — это простой способ собрать в одном кувшине самые вкусные летние фрукты и ягоды. Сладкий арбуз, ароматная клубника, сочная черешня и свежий лимон создают лёгкий, освежающий вкус без сложных ингредиентов и долгой подготовки.
13.06 / 22:17
13.06 / 19:57
13.06 / 19:57
13.06 / 19:57
13.06 / 19:33
13.06 / 19:19
продукты
общество
семья
вредные продукты
сон
Семь продуктов, которые мешают вам выспаться
Если вы не высыпаетесь и подолгу не можете заснуть - попробуйте пересмотреть свой рацион.
13.06 / 19:19
13.06 / 18:27
деньги
законодательство
банк
самолет
самит
Что делать, если рейс отменили - названы главные ошибки
Специалисты предупреждают, что первые решения после получения уведомления могут стоить пассажиру денег и времени.
