Игры закончились: дело организатора подпольного казино передано череповецкому суду

В Череповце продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении 45-летнего мужчины.

В период с июня 2017 г. по октябрь 2020 г. в Череповце ОПГ из восьми человек осуществляла незаконную деятельность не менее чем по пяти адресам, доход с которой превысил несколько миллионов рублей.

В марте 2020 г. организатор в попытке скрыть указанные средства приобрел в другом регионе иностранную валюту, составившую в сумме свыше 3 млн рублей. Тем самым он маскировал незаконный доход, т.е. отмывал денежные средства.

В октябре 2020 г. правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы и изъяли иностранную валюту и 97 единиц игорной техники.

На данный момент расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.

Фот