FT: Банку Credit Suisse запретили привлекать новых клиентов из Узбекистана
завершения сделки по поглощению своего конкурента — Credit Suisse — запретил сотрудникам этого банка привлекать новых клиентов из стран с высоким уровнем риска, включая Узбекистан, чтобы ограничить риск отмывания денег, взяточничества и коррупции. Об этом сообщает Financial Times.Издание со ссылкой на источники, осведомлённые о новых мерах, сообщает, что руководители UBS составили список «красных линий», которые запрещают сотрудникам Credit Suisse заниматься рядом видов деятельности с первого дня объединения двух банков.
В него включены 11 финансовых и 12 нефинансовых рисков.Сотрудникам банка запрещено привлекать клиентов из ряда стран с высоким уровнем риска, чтобы ограничить риск отмывания денег, взяточничества и коррупции. К ним относятся Афганистан, Албания, Беларусь, Буркина-Фасо, Конго, Сальвадор, Эритрея, Эфиопия, Гвинея, Гаити, Ирак, Косово, Кыргызстан, Ливия, Молдова, Мьянма, Никарагуа, Палестина, Россия, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла, Йемен и Зимбабве.Банкиры Credit Suisse не смогут запускать новые продукты без одобрения менеджеров UBS.
Они также должны запрашивать у UBS разрешение на предоставление кредитов заёмщикам за пределами страны и на иностранную собственность.UBS запретил торговать целым рядом финансовых продуктов, включая корейские деривативы и опционы на определённые количественные индексы. В 2006 году Credit Suisse потерял 120 млн долларов на корейских деривативах, что привело к перестановке подразделения, но банк продолжал работать на рынке.Сотрудники Credit Suisse также должны запросить у руководства UBS разрешение на предоставление кредитов, обеспеченных такими активами, как яхты, корабли и недвижимость на сумму более 60 млн долларов.
Читать на gazeta.uz
