
Евросоюз создаёт собственное ведомство по борьбе с отмыванием денег
Европейская комиссия (ЕК) создаёт собственное европейское надзорное ведомство для ужесточения борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает DW.
7 мая в штаб-квартире ЕК представили план из шести пунктов, который должен закрыть "все оставшиеся лазейки и слабые места в предписаниях Евросоюза".
"Мы должны положить конец отмыванию денег, проникающему в нашу финансовую систему", – заявил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.
Сообщается, что уже в феврале 2020 года Еврокомиссия запустила штрафную процедуру в отношении стран ЕС, не выполнивших предписания.
Новое надзорное ведомство сформулирует предписания по борьбе с отмыванием денег яснее, чтобы избежать их различного толкования в разных странах. Предполагается
Читать на informburo.kz
