Европейский регулятор не стал рассматривать «отмывочное» дело Danske Bank

Члены совета Европейского банковского управления (EBA) 16 апреля «решительно отклонили» черновой вариант доклада о нарушениях в работе датского и эстонского банковских регуляторов, не отследивших крупные операции по отмыванию денег через Danske Bank. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Совет признал недочеты в работе регулятора, однако решил, что они не являются нарушением закона ЕС.

Авторы 45-страничного доклада заявляют, что по результатам расследования выявлены четыре случая нарушения закона Евросоюза, в том числе значительные недостатки в сотрудничестве датского и эстонского регуляторов, отсутствие эффективного мониторинга за проведением в Danske Bank проверок и недостаточный анализ его системы корпорати...