Эксперт прокомментировал риски усиления контроля за наличкой
В январе 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Они, по словам авторов документа, должны усилить контроль за оборотом наличных и безналичными расчетами.
Усиливается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей и вводится обязательный контроль крупных почтовых переводов и зачислений на баланс мобильного телефона.
Юрист компании «Юсконсалт» Мария Самородова подготовила краткий обзор документа специально для Тайги.инфо. Как было раньше? Что изменилось? Изначальная цель закона — контроль за денежными средствами для предотвращения финансирования терроризма и получения преступных доходов.
Читать на tayga.info