Екснардепа Балицького викрили на незаконній легалізації майна

Екснардепа Євгена Балицького, котрого окупанти признали «губернатором» Запорізької області та його сина викрили в ухиленні від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Про це повідомляє БЕБ.За результатами неправомірної діяльності сімейного бізнесу батька та  сина, засновника підприємств на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та рф, бюджет України недоотримав понад 4 млн гривень.Один із фігурантів кримінального провадження, у період 2014-2019 років приховав дохід в сумі близько 22,5 млн гривень.

За ці кошти він купував нерухомість, не маючи офіційних доходів, та збільшив вартість частки у статутному капіталі одного із товариств. Основний вид діяльності цієї компанії — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.Встановлено, що порушник не подавав за період 2011-2021 років податкові декларації із зазначенням джерел отримання коштів, коштом яких могли бути здійснені операції з придбання та передачі об’єктів нерухомого майна.

Це свідчить про умисне ухилення від сплати податків.За згаданим товариством було зареєстровано право власності на 30 об’єктів нерухомого майна. З них 16 об’єктів було зареєстровано за період володіння порушником 50% часткою у статутному капіталі цього товариства.

Використовуючи таку схему, він ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в сумі понад 4 млн гривень. Надалі, з метою легалізації незаконно одержаних коштів та майна, зловмисник передав батьку право власності на 50% частки статутного капіталу згаданого товариства.Син зрадника починаючи з 2016 року зареєстрований індивідуальним підприємцем в «управлінні федеральної податкової служби».