Экс-собственник Дельта Банка имеет бизнесы в Украине и Крыму

Бакир Николай Лагун, обвиняемый в краже у государства более $1,5 млрд, пытается объявить себя "неплатежеспособным" в Украине, скрывается от следствия, но арендует квартиру в элитном доме в Вене. Кроме того, банкир-беглец вероятно имеет гражданство РФ.

Об этом говорится в расследовании "Апостроф TV".

После банкротства "Дельта-Банка" в 2015 году Николай Лагун перерегистрировал ряд компаний, в частности "Вудрест", "Цитадель Холдинг Украина", "Клиффей", "Консепт Холдинг", "Черниград", "Крем-1", "Граффити-2" (бывшая "Экоинжиниринг") и другие на кипрские офшоры и номинальных бенефициаров, среди которых - Елени Лаоу, Иоанна Чараламбоус. Фактической владелицей компаний, связанных с бывшим банкиром, остается "Компания по управлению активами "Скай Кепитал Менеджмент" (до осени 2014 - "Дельта-Капитал"), владельцем которой, согласно открытым реестрам, является партнер Лагуна Вадим Сергиенко. Как утверждают журналисты-расследователи, отчуждение корпоративных прав на компанию не состоялось, ведь реальных средств за их приобретение Сергиенко не платил. По результатам 2022 года стоимость активов КУА "Скай Кепитал Менеджмент" составила более 426 млн грн.

"Скай Кепитал Менеджмент" активно участвовала в сделках с перепродажей права взимать долги по кредитным обязательствам перед еще одним финучреждением Николая Лагуна - "Омега Банком". Благодаря этому банкир мог продолжать получать прибыль после банкротства банка. Реализовать схему помогала финкомпания "Ипотека Кредит", которая на 100% принадлежала Николаю и Антонине (сестра экс-владельца "Дельта-Банка) Лагунам", — говорится в расследовании.

Во временно оккупированном Крыму, по данным журналистов, экс-банкир владеет ЖК "Солнечный" в Ялте, сельскохозяйственным производственным