Долгая кредитная история

Российской Банк ЦентроКредит оказался соответчиком по иску на сумму более 100 миллионов долларов, поданного в суд Кипра.

Иск подан в связи с осуществлением вывода и хищения средств из компании «Холодильник.ру» (собственник бренда – Российская компания ООО «Эдил-Импорт»). По всей видимости, речь идет о схемах, о которых стало известно из СМИ еще в 2020 году.

Согласно публикациям в различных изданиях, информация об этих схемах была включена в отчет, составленный компанией Ernst&Young по итогам налоговой экспертизы «Холодильник.ру».В списке ответчиков по иску находится и компания Markbay, которая так же называлась аудиторами Ernst&Young как иностранная компания, на счета которой выводились деньги из «Холодильника».

Тот самый иск в кипрский суд

При этом проблемы возникают не у ЦентроКредита, а у других крупных кредиторов, которые предоставляют заемный капитал «Холодильник.ру».

Как заявили «Профилю» в пресс-службе компании Холодильник.ру, «в 2013 году была сделка по вхождению в капитал «Холодильник.ру» ряда инвесторов. Один из этих инвесторов – кипрская компания UCF Invest, получила косвенный контроль над 3% акций в кипрской холдинговой компании. Однако, как позже выяснилось, в счет оплаты за приобретенные акции UCF Invest передала ничем не обеспеченные векселя, в связи с чем, эта сделка была оспорена в кипрском суде. В настоящее время адвокаты «Эдил-Импорт» не видят каких-либо значимых юридических рисков, которые могли бы повлиять на бизнес интернет-магазина «Холодильник.ру». Компания «Эдил-Импорт» впервые узнала о наличии кипрского иска через российские СМИ. Истцы не предпринимали каких-либо попыток досудебного разрешения спора, – говорится в официальном заявлении представителя Холодильник.ру, – поэтому нам даже неизвестна