Для украинцев вводят особый финансовый контроль: кого коснется и, что теперь будет с деньгами
Парламент Верховной Рады Украины поддержал проект закона №9296-д «Об усилении финансового мониторинга РЕР (политически значимых лиц).
За законопроект проголосовало 276 народных депутатов во время второго чтения. Что же намеренны новое ввести данным законопроектом?
Итак:
Стоит отметить, что наказание банков составляет10 миллионов гривен. При этом размер штрафных санкций за отказ от сотрудничества такой же, как и за отказ от особой проверки PEP
После утверждения законопроекта во втором чтении редакция будет соответствовать стандартам AML/CFT. Она будет засчитана как выполнение условий от Международного фонда Украины, а именно 14-й structural benchmark, который должен был быть исполнен в сентябре текущего года. Об этом сообщает первый заместитель председателя профильного парламентского комитета Ярослав Железняк.
Принятие данного законопроекта является первым шагом для того, чтобы начались переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.
Читать на cxid.info
