Число сообщений о подозрительных финансовых операциях выросло в 2,5 раза – СРФП Литвы

За девять месяцев текущего года количество сообщений о подозрительных финансовых операциях увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы. Как говорится в пресс-релизе, большую часть, или почти 94%, этих сообщений поступали от финансовых учреждений, учреждений электронных денег и других платежных учреждений.

По данным СРФП, по сравнению с показателями девяти месяцев прошлого года операторы виртуальной валюты в этом году представили в 70 раз больше отчетов о подозрительных денежных операциях или транзакциях. После того, как система, используемая СРФП, автоматически выявила уровень риска операций из сообщений, официальные лица СРФП провели дополнительный анализ половины из них.«В настоящее время в Литве действуют 788 операторов виртуальной валюты, и быстрый рост их числа в Литве привел к значительному увеличению количества сообщений о подозрительных транзакциях.

Должностные лица СРФП тщательно оценивают информацию, предоставленную компаниями в этом секторе, целая половина представленных извещений была дополнительно проанализирована», — отмечает директор СРФП Роландас Кишкис. Он обещает, что внимание службы к этой сфере будет увеличиваться.

За девять месяцев этого года сообщения, полученные от коммерческих банков или их филиалов, увеличились почти в 1,8 раза. Почти в 2,3 раза больше отчетов поступило от других уполномоченных законом субъектов — специализированных банков, автодилеров, кредитных союзов, нотариусов, чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года, поступило отчетов от зарубежных подразделений финансовой разведки.