Об этом же в других СМИ
newdaynews.ru / 5 лет назад
ЦБ РФ ужесточил критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ ужесточил критерии, указывающие на высокую вовлеченность банка в проведение сомнительных операций, соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора.
Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 млрд рублей, он был установлен в 2017 году.
Новые критерии будут применяться Банком России начиная с II квартала 2021 года, говорится в информационном письме регулятора.
Объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет. За пять лет (2016-2020 годы) объемы вывода денег за рубеж по сомнительным основаниям
Читать на interfax.ruОб этом же в других СМИ
ЦБР с июля вдвое снизит планку вовлеченности банков в сомнительные операции smartmoney.one / 5 лет назад
В Центробанке назвали четыре критерия для избежания обмана при открытии вклада live24.ru / 5 лет назад
Утверждены новые критерии оценки работы губернаторов interfax.ru / 5 лет назад
Показать ещё
Сайт vsenovosti.life - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
07.06 / 16:09
07.06 / 16:09
продукты
люди
Здоровье и красота
похудение
питание
Продукты, которые мешают похудеть, назвал диетолог
Какие продукты стоит убрать из своего рациона, чтобы эффективнее сбрасывать лишний вес.
07.06 / 15:57
бизнес
экономика
Amazon
деньги
закон
Новый судебный иск против Amazon: программа Subscribe & Save может на самом деле обойтись дороже
Пользователи программы Amazon Subscribe & Save («Подписка и экономия») подали иск в суд. В нём утверждается, что после того, как интернет-магазин привлёк покупателей «искусственно заниженными ценами», через несколько месяцев он их повысил, пишет Oregon Live.
07.06 / 15:25
медицина
происшествия
история
общество
врачи
Биология абсурда: описан первый случай подкожного абсцесса от эякулята
Мужчина пришел в госпиталь с жалобами на защемление поясницы после поднятия тяжестей, но врачей ужаснул внешний вид его отекшей правой руки.
07.06 / 14:43
продукты
медицина
здоровье
вредные продукты
полезные продукты
Ужин, который вредит – почему важно не есть перед сном
Чтобы сохранить здоровье сердца и мозга, ученые рекомендуют завершать последний прием пищи минимум за три часа до отхода ко сну.
07.06 / 14:42
бизнес
продукты
СМИ
банк
самит
Revolut нацелилась на оценку в $115 млрд перед IPO — СМИ
Финтех-компания Revolut готовит вторичную продажу акций с ориентировочной оценкой в $115 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные по вопросу. Сделка может стартовать уже в этом месяце и позволит ранним инвесторам и сотрудникам продать часть акций. По данным источников издания, председатель совета директоров Revolut Мартин Гилберт уже проводит встречи с потенциальными инвесторами по поводу возможной вторичной сделки. Одной из площадок для так
07.06 / 14:42
экономика
конференция
прогноз
инвестор
Ethereum
Основатель фонда с капиталом в $1 млрд назвал ключевой уровень для биткоина перед новым максимумом
Генеральный директор криптоинвестфонда DFG Джеймс Во заявил, что биткоин остается главным институциональным активом крипторынка, тогда как Ethereum вряд ли получит аналогичный статус в ближайшие годы. Об этом он рассказал на конференции Proof of Talk в Париже. Также инвестор отметил, что считает диапазон $60 000-$62 000 дном рынка и со временем ждет новый ценовой рекорд для биткоина. Распродажа, паника и биткоин на грани: что происходит с крипторынком? 04.06.2026 Читать DFG сегодня управляет активами более чем на $1 млрд, а история компании началась с инвестиции в $20 млн, кото
07.06 / 14:27
Samsung
технологии
Apple
история
общество
MacBook Ultra может выйти уже в 2026 году: сенсорный OLED-дисплей и новый дизайн
Согласно данным исследовательской компании Omdia, Samsung Display готовится начать поставки новых гибридных OLED-панелей уже в июле 2026 года. Эти дисплеи, как утверждается, предназначены для будущего MacBook Ultra.
07.06 / 14:20
история
общество
отношения
психология
гаджет
Какие 12 сигналов выдают измену любимого человека
Восстановление доверия после супружеской измены является сложным процессом, но многие пары находят в себе силы для полного примирения.
07.06 / 14:20
здоровье
NASA
вирус
экспедиция
космос
Артемида II – первые результаты и состояние здоровья экипажа
НАСА активно анализирует данные, полученные после исторического полета миссии «Артемида II», чтобы понять влияние глубокого космоса на человеческий организм.
