БТ про обыски в Белгазпромбанке: ДФР Госконтроля возбудил сразу два уголовных дела

Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил сразу два уголовных дела. Его фигуранты — представители различных коммерческих структур и банковской системы. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1».Как рассказал ведущий «Панорамы», дела «обещают быть весьма резонансными».— Фигурируют в нем бывшие и нынешние работники крупных компаний, например, Белгазпромбанка, а также компаний помельче.

Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере и легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.Ведущий также сообщил, что «речь идет о сложной и давно отлаженной схеме денежных махинаций».— В серый оборот были вовлечены немалые суммы. комбинаторы при этом хорошо маскировали все цепочки