Bloomberg: россияне используют британские фирмы для отмывания денег

Власти Великобритании считают, что граждане России могут использовать зарегистрированные в Британии компании для отмывания доходов, полученных в том числе в связи с войной в Украине. Это агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как говорится в материале, общества с ограниченной ответственностью, принадлежащие иностранным гражданам, после официальной регистрации в Британии и внесения в торговый реестр этой страны крайне редко подвергаются налоговым проверкам. Как говорят источники Bloomberg в правоохранительных органах, сотни таких компаний, зарегистрированных гражданами разных стран, вероятно, используются в схемах отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. В то время как Великобритания ввела широкомасштабные санкции против многих российских компаний и частных лиц после вторжения в Украину, финансовая система Британии по-прежнему пронизана подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, - утверждается в расследовании.

Bloomberg пишет о компании, зарегистрированной в Лондоне (её название не приводится) как владелец зерновоза. Предположительно, это судно используется для вывоза зерна с оккупированных территорий Украины. Трое нынешних и бывших сотрудников компании являются гражданами России, и никакой реальной деятельности в Британии, как утверждается, она не ведёт. ЕС недавно обсуждал возможность введения санкций против компании, но так и не включил её в пакет.

Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, по тому же лондонскому адресу зарегистрированы ещё несколько компаний, их учредители - другие граждане России. Среди них — сотрудник МВД России, в Регистрационной палате Британии указан его московский адрес.

"Я не сомневаюсь, что британские компании, созданные несколько лет назад