Binance закрыла свыше сотни связанных с ХАМАС аккаунтов

С 7 октября криптовалютная биржа Binance закрыла по требованию властей Израиля более  100 учетных записей, связанных с финансированием ХАМАС. Об этом сообщает Financial Times. По данным осведомленных источников, израильские правоохранители дополнительно запросили информацию о 200 аккаунтах, большинство из которых находятся на Binance.

Запрос поступил на фоне обнаруженных в соцсетях около 150 инициатив по сбору криптовалютных пожертвований организациям, связанным с ХАМАС. Израиль отслеживал криптоаккаунты, подозреваемые в связях с финансированием терроризма, задолго до октябрьского нападения. Знакомый с процедурами соответствия сотрудник Binance рассказал, что масштаб запросов значительно вырос в последнее время.

«Каждый раз, когда ХАМАС публикует адрес для пожертвований, компания должна найти всех клиентов биржи, которые имели доступ к этому адресу», — добавил он. В Binance подтвердили, что с лета «заблокировали небольшое количество» аккаунтов, добавив, что «следует международно признанным санкционным правилам». Финансовые регуляторы США утверждают, что через биржу проходили связанные с различными террористическими группировками активы.

В мартовском иске CFTC против биржи отмечалось, что высшее руководство торговой платформы получило информацию «относительно транзакций ХАМАС» в 2019 году. В представленных в иске переписках сотрудники Binance обсуждали между собой, что террористы обычно отправляют «небольшие суммы», потому что «крупные [объемы] представляют собой отмывание денег». Другой пошутил, что кто-то «едва сможет купить АК-47 за 600 баксов».