Binance обжалует штраф регулятора Канады на $4,4 млн

• Binance подала апелляцию на штраф в размере $4,4 млн, наложенный FINTRAC — регулятором Канады.
• В компании объяснили, что Binance покинула канадский рынок и больше не обслуживает резидентов страны.
• Ранее платформу обвинили в отсутствии лицензии и несоблюдении AML-требований.

Криптовалютная биржа Binance подала апелляцию на штраф в размере $4,4 млн, наложенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) в мае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Напомним, 9 мая 2024 года FINTRAC оштрафовал платформу на более чем 6 млн CAD (примерно $4,4 млн на момент написания) за ряд нарушений.

Помимо всего прочего, претензии регулятора сводились к отсутствию лицензии на денежные операции в качестве иностранного сервиса и несоблюдению AML-требований. Binance должна была сообщать о транзакциях с цифровыми активами, превышающими 10 000 CAD ($7300).

В ответ на обвинения FINTRAC юристы Binance заявили, что криптобиржа не предоставляет услуги резидентам Канады. Компания объявила о планах покинуть канадский рынок еще в мае 2023 года, сославшись на растущее давление регуляторов.

Несмотря на уход Binance, финансовые регуляторы Канады продолжили изучать деятельность фирмы на территории страны. Например, Комиссия по ценным бумагам провинции Онтарио (OSC) начала расследование в отношении криптобиржи.

Канада — не единственная страна, в которой Binance столкнулась с судебными разбирательствами. В феврале 2024 года суд США признал вину компании и обязал ее заплатить штраф в размере $4,3 млрд. Мы детально освещали эту историю в отдельном материале:

В марте стало известно, что Binance грозит