"Батальон Монако": ГБР занялось экстрадицией одного из фигурантов

По двум фигурантам журналистского расследования ведутся уголовные производства, отметили в бюро. Государственное бюро расследований подтвердило местонахождение и направило документы на экстрадицию одного из фигурантов журналистского расследования о выезде украинских военнообязанных в Монако. Об этом сообщается на сайте ГБР в четверг, 1 сентября.

Утверждается, что ведомство активно расследует производство о законности пересечения границы военнообязанными украинцами из так называемого "батальона Монако". "Сотрудники ГБР подтвердили местонахождение одного из героев этого журналистского расследования. Он подозреваемый в уголовном производстве бюро по незаконной растрате средств", – говорится в сообщении.

В ГБР подчеркивают, что в настоящее время принимаются меры по задержанию этого фигуранта и экстрадиции в Украину. Уже направлены в страны ЕС документы, которые приблизят его встречу со следователями. По еще одному человеку, который упоминался в журналистском расследовании, ГБР расследует уголовное производство в связи с уклонением от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей фигуранту.

"Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо было уплачивать в бюджет. Также в ходе расследования выявлено, что эти компании после аннексии АР Крым продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове", – указано в сообщении. По материалам ГБР наложен арест на имущество "бойца батальона Монако", отдыхающего на лазурном побережье, пока его компании фактически обворовывают украинцев.