Банки предупредили о конфликте интересов в ЦБ в новом «антиотмывочном» механизме

сообщил РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), которое направлено в ЦБ, Госдуму, Совет Федерации, Минфин, Минюст и Росфинмониторинг. В НСФР входят крупнейшие банки России, в том числе Альфа-банк, Тинькофф банк и ВТБ.Это уже вторая версия законопроекта о запуске платформы, которая не нравится банкам.

Предыдущую внесли в ноябре 2020 года, после первого чтения отозвали из Госдумы и вернули в феврале с доработками. ЦБ предложил назвать платформу «Знай своего клиента» и вызвался проводить оценку клиентов банков и относить их к трем зонам риска — красной, желтой или зеленой.

В первой версии документа авторы предлагали блокировать доступ к банковским услугам бизнесу, который ЦБ отнес к «красной зоне». Уже тогда