Банки начали проверять украинцев на предмет связей с РФ: что это означает для людей

В силу вступило постановление НБУ от 17 марта, которое обязывает все украинские банки проверять, накапливать и передавать регулятору по первому требованию информацию о физических и юридических лицах, имеющих финансовые связи с Россией. В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Национального банка Украины, которое обязывает все украинские банки проверять своих клиентов на предмет связей с Россией. Речь идет о постановлении регулятора №26.

Это означает, что банки, начиная с сегодняшнего дня, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов на предмет происхождения и контактов в РФ. Действие постановления распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию либо человеку перечислить деньги кому-то и банк уже должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.

Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте. Как только банк выявит какую-то связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая транзакция будет проверяться дважды и документироваться.

Напомним, в начале марта в НБУ разрешили волонтерам тратить больше денег на военную технику. В Нацбанке расширили перечень товаров, при покупке которых за границей можно без ограничений рассчитываться гривневыми платежными картами. Также мы информировали о том, что по данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2023 года, составил 803,4 млн долл.