Аналитик ZachXBT обвинил Circle в нарушениях AML-требований на $420 млн

• Аналитик указал на серию инцидентов с 2022 года.
• Средства в USDC не блокировались вовремя при взломах.
• Под ударом оказались Drift, Nomad, Mango и другие проекты.

Ончейн-детектив ZachXBT обвинил компанию Circle в системных сбоях в соблюдении требований комплаенса. По его оценке, с 2022 года объем средств, которые не были своевременно заморожены, превысил $420 млн.

В опубликованном треде аналитик привел ряд случаев, когда значительные суммы в USDC продолжали перемещаться после атак, несмотря на возможность их блокировки. Речь идет о нескольких крупных инцидентах в криптоиндустрии.

Среди них — около $232 млн, переведенных через мост во время взлома Drift Protocol, $61 млн в рамках эксплойта Cetus, а также $57,5 млн, связанных с атакой на Mango Markets. Кроме того, ZachXBT указал на $45 млн в инциденте с Nomad Bridge и $3 млн при взломе SwapNet.

Речь идет о задержках в реакции со стороны эмитента стейблкоина.

По словам аналитика, проблема заключается не в отсутствии механизмов контроля, а в их несвоевременном применении. В ряде случаев средства могли быть заблокированы быстрее, что снизило бы масштабы ущерба.

USDC, в отличие от децентрализованных активов, предполагает возможность централизованной блокировки средств. Это делает вопрос скорости реакции ключевым фактором в борьбе с последствиями взломов, считает эксперт.

Критика также затрагивает роль эмитентов стейблкоинов в обеспечении безопасности экосистемы. По мнению ZachXBT, такие компании должны действовать оперативнее в условиях инцидентов.

На момент публикации Circle не предоставила комментария по указанным эпизодам. При этом ранее компания подчеркивала, что