Юрист объяснил законность розыска биткоин-кошельков должника в РФ

В сети появилась инструкция для запросов арбитражных управляющих в адрес криптобирж по должникам. Ее авторы ссылаются на закон "О банкротстве". Такие запросы правомерны при наличии соответствующего решения суда по розыску активов банкрота.

Обязанность предоставления сведений со стороны криптовалютных платформ регламентируется их внутренней политикой по данному вопросу. В сети распространилась ссылка на форму запроса в адрес криптовалютных бирж с целью розыска цифровых активов банкротов-физлиц. Впервые документ был опубликован в Telegram-канале Ассоциации арбитражных управляющих «Эгида».

Что это за документ? Его описывают как "инструкцию Сбербанка для арбитражных управляющих по работе с криптобиржами и направлению запросов по должникам". Согласно документу, обращения готовятся на основании решения арбитражного апелляционного суда и постановления о процедуре реализации имущества гражданина. Авторы инструкции ссылаются на ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», по которому арбитражный управляющий имеет право получать информацию об имуществе гражданина, а также о его счетах и вкладах, включая количество банковских карт и баланс электронных денег.

Получатель запроса обязан предоставить требуемые сведения в течение семи дней. Запрашиваемая информация включает: полное имя гражданина; дата регистрации кошелька; адрес кошелька; криптоактивы. Документ также содержит список из 31 пункта с наменованиями различных криптобирж, P2P-платформ и некстодиальных кошельков.