В ЦБ заявили о переходе нелегальных форекс-дилеров на криптовалюты

В 2021 году большинство выявленных Банком России нелегальных форекс-дилеров перешли на криптовалюты. Об этом рассказал на пресс-конференции в среду, 16 февраля, директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.

По его словам, они хорошо ориентируются в медиапространстве и понимают, какие направления сейчас максимально востребованы.

В качестве наиболее существенных рисков на будущее Лях назвал социальные сети, которые все больше осваивают мошенники, особенно с учетом развития метавселенных.

На пресс-конференции также рассказали, что в прошлом году ЦБ выявил 2679 субъектов — компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей — с признаками нелегальной деятельности, в том числе 871 субъект с признаками финансовых пирамид.

Всего субъектов-нелегалов выявили на 73% больше, чем годом ранее.

В России сейчас обсуждают судьбу криптовалют. 20 января ЦБ выпустил доклад, в котором выступил за запрет оборота и выпуска цифровых валют на территории России. Регулятор предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. По мнению аналитиков Центробанка, криптовалюты создают риски для российского финансового рынка, они могут нести системные угрозы при отсутствии ограничений и вовлечении в рынок банков и других финансовых организаций.

Позицию Банка России не поддержали ведомства, включая Минфин, Росфинмониторинг и Минцифры. В результате правительство утвердило дорожную карту из 15 пунктов по регулированию отрасли до конца 2022 года.

Позже правительство официально встало на сторону Минфина в споре с ЦБ о необходимости регулирования криптовалют и 7 февраля утвердило концепцию министерства.