Украли почти полмиллиарда гривен: госпредприятие разоблачили в махинациях с украинскими паспортами

20 июля 2023 года уведомлено о подозрении пятеро лиц, среди которых были бывший директор и эксначальник отдела ГП "Полиграфкомбинат" и физическое лицо, связанное с преступной деятельностью. Также были отправлены документы в Эстонию для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны – директору и менеджеру подконтрольной компании.Эксдиректор также обвиняется в легализации средств, полученных незаконным путем.

Согласно исследованиям правоохранителей, в 2013 году тогдашний руководитель "Полиграфкомбината" приобрел эстонскую компанию по имени подставных лиц и заставлял зарубежных партнеров сотрудничать с ним через эту компанию для поставки продукции.После этого была организована закупка материалов для изготовления бланков документов через эту компанию, которая закупала материалы напрямую у производителей и перепродавала их госпредприятию по завышенной цене. Эти махинации позволили преступной группе получить около полумиллиарда гривен в период с 2013 по 2016 годы.Кроме того, эксдиректор ловко маскировал продажу 45% своих акций в предприятии, которое фактически не функционировало, и продал их другой подконтрольной компании по завышенной стоимости.

Затем, задекларировав это соглашение, он смог получить доступ к указанным средствам. Часть этих денег, около 150 тысяч долларов, была перечислена на счета близких лиц эксдиректора с целью уклонения от прослеживания.Впоследствии эксдиректор получил патент на право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, которые использовались в украинских паспортах.