Расследование в новостях

Swedbank Eesti, что филиал подозревается в отмывании денег в период 2014–2016.Уголовное следствие основано на возбужденном финансовой инспекцией в 2019 году расследовании, в ходе которого был выявлен ряд недостатков в методах по борьбе с отмыванием денег в банке. Инспекция поделилась результатами расследования и с прокуратурой, сообщает Swedbank AB.Центральная криминальная полиция и госпрокуратура в 2019 году возбудили в отношении Swedbank AS уголовное дело, с тех пор был проведен ряд действий.

В рамках расследования возможных финансовых махинаций «Ювентуса», основанных на частных контрактах с игроками, сегодня в нескольких городах Италии были проведены обыски, сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa. По данным источника, финансовая полиция Италии провела сегодня днем обыски в офисах в Турине, Милане и Риме по приказу магистратов Марко Джанольо, Чиро Санторелло и Марио Бендони.

Ссора и последующая потасовка между двумя подростками закончилась полицейским насилием на глазах у ошеломленных прохожих в Гедере. Под раздачу попала и женщина, пытавшаяся защитить подростка. Следователи МАХАШ начали расследование инцидента.

Инсайдер Том Хендерсон опубликовал новое расследование о будущем серии Battlefield. По его словам, EA извлекла уроки из провала Battlefield 2042 и уже занимается производством новой части серии. Мы выбрали главное из материала.

Армандс Рукс.По его словам, публично предоставлять информацию о ходе расследования "очень трудно", но при этом сообщил, что в ходе расследования задержаны и помещены под стражу несколько человек."Не буду углубляться, но, конечно, могу сказать, что это своего рода сведение счетов. Идет сбор доказательств, следствие продвигается, и когда будет возможность рассказать общественности больше, мы расскажем", — пообещал глава Госполиции.Также Армандс Рукс призвал всех, кто обладает информацией об этом убийстве, обращаться в Госполицию.

Прокуратура области зарегистрировала уголовные производства по факту коллаборационной деятельности в отношении трех местных жителей, которые получили "должности" в оккупированных населенных пунктах.  Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, передает .  "По данным следствия, в марте 2022 года три гражданина Украины - жителя Луганщины - добровольно вступили в должности глав незаконно созданных оккупантами НВФ - так называемых "Сватовской, Белокуракинской и Троицкой райгосадминистраций ЛНР". Пока фигуранты выполняют организационно-распорядительные функции в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.  В прокуратуре отмечают, что за совершенное предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование в отношении мужчины и женщины по факту государственной измены.

96-летний житель мужчина погиб 18 марта при обстреле многоэтажки в Московском районе Харькова.

Следователи провели большую работу на месте происшествия

Государственное бюро расследований возбудило производство по таможенникам, которые пропустили через границу Суркисов без проверки и декларирования. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.Отмечается, 26 февраля 2022 года в зону контроля таможенного поста «Вилок» Закарпатской таможни прибыли два автомобиля, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине.Таможенники пропустили их через границу машины известных бизнесменов без проверки.

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило производство по факту выезда Игоря и Григория Суркисов за границу. Таможенников подозревают в несоблюдении процедуры декларирования.

При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 32-летнему мужчине по факту законченного покушения на кражу в условиях военного положения. 

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Самарканде избита 21-летняя девушка. Правозащитники утверждают, что нападавший – близкий родственник сенатора, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Общество прав человека "Эзгулик". 

Российский президент скрывает свою чрезвычайно дорогую собственность и руководит ею через третьих лиц, утверждают журналисты-расследователи.

Государственной бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста «Вилок» Закарпатской таможни, которые пропустили через границу без проверки автомобили Григория и Игоря Суркисов.Об этом сообщает ГБР.ГБР изъяло оружие у нардепов ОПЗЖ, которые хотели сбежать из УкраиныУкраинские органы правопорядка провели следственные действия у членов украинского парламента от фракции ОПЗЖ и изъяли у них ряд оружия.15 марта 2022, 14:10«26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли два автомобиля, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине. Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения.

16 марта 2022 Государственное бюро расследований похвасталось масштабным "взносом" на нужды Вооруженных Сил Украины. Однако, оказалось, что "новости" этой более года, а изъятые в рамках следственно-оперативных мер деньги, изъяли еще до полномасштабного вторжения России и объявления военного положения.

В Санкт-Петербурге работает фабрика контента, производящая комментарии в поддержку России в войне с Украиной. Авторы работают с подставных профилей в социальных сетях, получая за это зарплату. Об этом в расследовании издания "Фонтанка".

КИЕВ. 22 марта. УНН. На таможне Соумен в Финляндии задержали 21 яхту, которые могут принадлежать российским бизнесменам и их компаниям, попавшим под санкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Соратники оппозиционного политика Алексея Навального в понедельник, 21 марта, выпустили расследование о 140-метровой яхте "Шехерезада", связав ее с президентом раZZии Путиным. Истинный владелец судна неизвестен, однако среди членов экипажа присутствуют сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), утверждает команда оппозиционера, ссылаясь на список членов экипажа.

Криптолендинговая платформа BlockFi сообщила об утечке пользовательских данных, размещенных в CRM HubSpot. Хакеры получили доступ к именам, электронным адресам и телефонным номерам клиентов компании.

Министерство здравоохранения Израиля, в ходе расследования случаев заражения полиомиелитом в Иерусалиме, выявила новые очаги заражения еще в трех городах страны.

Полиция задержала утром 22 марта шесть человек, в их числе — высокопоставленный представитель местных властей на севере Израиля, по подозрению в коррупции. Еще двое, проходящие по тому же делу, были арестованы следователями спецотдела «Лахав-433» по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

спустили на воду в 2020 году. Сейчас, по данным соратников Навального, судно находится в порту на морском курорте Марина-ди-Каррара в итальянской области Тоскана. По оценке сайта SuperYachtFan, яхта стоит 700 миллионов долларов (72,8 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ на 21 марта).На яхте шесть палуб.