
Смоленская таможня выявила валютные нарушения на миллиард рублей
С начала года отдел валютного контроля Смоленской таможни провел 20 проверок. Было выявлено 29 фактов нарушения валютного законодательства на сумму свыше миллиарда рублей. Обнаружен незаконный вывод капитала в 899,1 млн рублей из страны с использованием подложных документов.
Гендиректор фирмы из Москвы заключил в 2019 году внешнеторговый контракт с компанией из Турции. Предмет контракта – поставка стройматериалов в Россию. Были сделаны переводы в иностранной валюте на более 115 млн российских рублей. Срок контракта истек в октябре прошлого года, но не было ни ввоза товаров, ни возврата денег в РФ.
Проверка установила, что руководитель и учредитель московской фирмы были подставными лицами: «Все регистрационные действия были выполнены на
Читать на mk-smolensk.ru
