Сергей Курченко. Уголовник

Против Сергея Курченко, его менеджеров и компаний открыты 7 уголовных производств. Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 182 млн гривен, разворовывании и легализации средств в размере 800 млн гривен и фиктивном предпринимательстве. Это лишь часть уголовных дел против группы Курченко. Претензии также есть у Генпрокуратуры и СБУ.

На прошлой неделе сотрудники следственного управления финансовых расследований наложили арест на имущество бизнесмена Сергея Курченко. Исполняющий обязанности начальника следственного управления финансовых расследований Миндоходов Сергей Потоцкий рассказывал, что против Сергея Курченко, его менеджеров и компаний открыты семь уголовных производств. Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 182 млн гривен, разворовывании и легализации средств в размере 800 млн гривен и фиктивном предпринимательстве. Фигурантами дел стали почти 50 компаний.

Это лишь часть уголовных дел, которые возбудили против группы Курченко. Претензии также есть у Генпрокуратуры и СБУ. Следователи работают над шестью эпизодами – хищение имущества «Укргазвидобування», разворовывание 450 млн гривен НАК «Нафтогаз України», контрабандный ввоз на территорию Украины нефтепродуктов, доведение до банкротства «Брокбизнесбанка», присвоение средств государственных банков и попытка завладения имуществом учительницы Нины Москаленко.

Летом 2013 года ее пытались силой выселить из личного дома на Печерских холмах. По данным следователей, в операции участвовал Станислав Денисюк – бывший глава Налоговой Харьковской области, который сотрудничал с группой ВЕТЭК.

В рамках расследования уголовного дела задержаны два менеджера группы Курченко – глава набсовета «Брокбизнесбанка» Денис Бугай и директор компании «ГазУкраина-2020» Аркадий Кашкин. Бугай утверждает, что занимался только «белыми» сделками – покупкой UMHGroup и Брокбизнесбанка, поэтому его содержание под стражей незаконно.

Hubs выяснил, как расследуется одно из самых громких дел нынешнего года и в чем подозревают арестованных менеджеров группы?

Группу компаний, которую следователи называют «преступной организацией», Курченко создал еще в 2009 году. В ее состав, кроме самого Курченко, входили Александр Дынник, Сергей Кривой, Виктор Агафонов, Аркадий Кашкин, Денис Бугай и еще около 50 человек.

В одном из протоколов досудебного расследования, копия которого имеется в распоряжении Hubs, утверждается, что прикрытие деяте...