Препятствий для вступления в ЕС все меньше. Почему так важен закон о политически значимых лицах

Украина сделала серьезный шаг в направлении Евросоюза — приняла закон о политически значимых лицах (РЕР). Эксперт Ярослав Юрчишин объясняет, кто подпадает под его действие и почему это так важно для страны Итак, PEP или политически значимые лица. В Раде приняли законопроект, который должен снять все преграды для начала переговоров по вступлению в ЕС и транша МВФ.

Хотя качество его — ну очень сомнительное. Подробно объясню, что именно предусматривает инициатива. Статус публичных деятелей закрепляется навсегда.

В 2019 году он также закреплялся пожизненно для "деятелей, выполняющих публичные функции в международных организациях", "иностранных публичных деятелей" и "национальных публичных деятелей", но потом срок был изменен до трех лет Это не могло не разозлить наших партнеров, поэтому в дальнейшем они были ну очень придирчивы. Субъекты первичного финансового мониторинга (к примеру, банки, аудиторы; далее — СПФМ) должны ввести риск-ориентированный подход при обслуживании политически значимых лиц, членов их семей и людей, которые с ними связаны. Если СПФМ отказывает политически значимым лицам в финансовых операциях, то тот же СПФМ должен в течение пяти дней предоставить письменное объяснение этому отказу.

Финмониторинг может отменить предусмотренные меры в отношении РЕР, если лицо покинуло свою должность более 12 месяцев назад и не несет в себе рисков, которые присущи PEP. Тогда проверки в отношении такой персоны будут более мягкими. Усиливается ответственность для субъектов первичного финансового мониторинга за нарушение требований в работе с PEP.