ОБСЕ научила украинских правоохранителей отслеживать преступные криптотранзакции: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Представители правоохранительных и надзорных органов Украины прошли специальный курс по расследованию финансовых преступлений с использованием криптоактивов. Об этом пресс-служба ОБСЕ.

Тренинг организован под эгидой Офиса координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ и Управления ООН по наркотикам и преступности.

Учеба проходила в период с 14 по 17 ноября 2023 года в столице Австрии. Группа из 14 украинских экспертов изучала передовые методы борьбы с незаконной деятельностью в криптосфере.

Курс затрагивал теоретические аспекты и практическое применение инновационных инструментов по расследованию финансовых преступлений. Среди прочего украинских представителей ознакомили с отслеживанием преступных транзакций в разных блокчейнах.

Группа также изучила аналитическое программное обеспечение, используемое специалистами других стран.

«С ростом использования виртуальных активов и криптовалют в Украине существует острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов. Это важно для эффективности расследований, повышения устойчивости Украины к отмыванию денег и других финансовых преступлений», — заявил исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Ральф Эрнст.

Это второй тренинг, связанный с отслеживанием криптоактивов. ОБСЕ продолжит поддержку Украины в сфере борьбы с отмыванием денег и незаконными операциями в криптотрасли.

В сентябре 2023 года стало известно, что налоговые США и Великобритании научили украинских правоохранителей отслеживать цифровые активы. В международном тренинге приняло участие 40 сотрудников силовых структур.

ФБР трех человек, обвиняемых в мошенничестве с банками на сумму $10 млн.

По данным