На одного самых влиятельных предпринимателей Витебской области завели уголовное дело

Владимира Захарова, у которого ранее была компания «Торговый дом «Стрелец», ее недавно ликвидировали. В ведомстве сообщает про уклонение от уплаты налогов, легализация преступных доходов, сокрытие выручки.«В ходе проверки было установлено, что для незаконной минимизации налогов бизнесмен организовал на территории Новополоцка и Полоцка регистрацию подконтрольных субъектов хозяйствования (трех индивидуальных предпринимателей и 4 юридических лиц), применяющих специальный режим налогообложения, а впоследствии искусственно распределял между ними получаемую выручку от сдачи имущества в аренду. В результате предприниматель не доплатил более 420 тыс.

рублей налогов», — заявили в КГК.На одном из размещенном КГК фото указаны номера телефона с рекламой аренды объекта недвижимости. Эти номера указаны на сайте «Торговый дом «Стрелец».В ведомстве также утверждают, что бизнесмен вывел с расчетного счета предприятия и обналичил через личный карт-счет 3,4 млн рублей. Утверждается, что с этой суммы не был уплачен подоходный налог в 320 тыс.

рублей.«Также была предпринята попытка легализовать часть доходов, добытых преступным путем. В отношении бизнесмена и его 6 пособников Новополоцким межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области возбуждены 3 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов, уклонения от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов, и легализации средств, полученных преступным путем», — сообщает КГК.В офисах компаний и в жилье подозреваемых провели обыски.«Наложен арест на имущество подозреваемых: 68 объектов недвижимости площадью более 107 тыс. кв.