Липчанин незаконно открыл три фирмы для отмывания денег

В суд передается дело 44-летнего жителя Липецка. Его обвиняют в совершении серии преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с апреля по ноябрь 2016 года обвиняемый за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя три фирмы, тем самым выступив в качестве юридического лица. Для создания видимости ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности зарегистрированных фирм, в трех различных банковских учреждениях областного центра фигурантом были открыты расчетные счета, позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств. К управлению фирмами