Как Алия Назарбаева выводила из Казахстана сотни миллионов долларов

Британские СМИ сообщили, что еще в 2016 году дочь Назарбаева подала иск в отношении неких «финансовых советников», которые ее обокрали как минимум на половину. По версии журналистов, она сама заявила, что в 2000-е годы вывела из Казахстана и пыталась инвестировать в разные активы более 300 млн долларов.

Суд между Назарбаевой и ее финансистами завершился мировым соглашением, но некоторые подробности этого дела стали известны.В своем исковом заявлении Алия Назарбаева утверждала, что в 2005 году познакомилась с неким консультантом Маликом Ишмуратовым. Он ей неоднократно говорил о том, что она является «политически значимым лицом» (politically exposed person, PEP) и что хранить свои активы ей следует за границей.

Позже Ишмуратов познакомил Алию с «опытными менеджерами персонального богатства» — Денисом Коротковым-Кагановичем, Романом Жуковским и Флорианом Раисом.В 2006 году Назарбаева продала «некоторые ценные акции» в Казахстане, получив за это около 325 млн долларов. В тот момент она все больше беспокоилась по поводу своего статуса politically exposed person в связи с ожиданием рождения первой дочери в сентябре 2007 года.Новоявленные консультанты утверждали, что Назарбаева должна вывести деньги из Казахстана и что они готовы структурировать все активы Назарбаевой и вести дела от ее имени.

По их заверениям, собственником останется Назарбаева, и деньги лишь формально будут записаны на траст с Британских Виргинских островов, чтобы спрятать и защитить ее имущественные права и интересы. Финансисты предложили: часть капитала останется в виде денег, а другая будет использована для различных инвестиций.