Дело об отмывании денег ПриватБанка: США снова просят конфисковать имущество Коломойского и Боголюбова

КИЕВ. 21 января. УНН. США подали в Окружной суд США Южного округа Флориды гражданский иск имущества, связанного с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым и мошенническими схемами с помощью ПриватБанка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство юстиции США.

Цитата

"Сегодня Соединенные Штаты подали гражданский иск о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что более 6 миллионов долларов США было выручено от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штат Техас, содержание и улучшение которой осуществлялось за счет доходов от хищение и мошенничество с ПриватБанком в Украине, подлежат конфискации на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег", - говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что этот гражданский иск о конфискации является четвертым подобным иском, поданным в связи с той же предполагаемой преступной деятельностью. В августе 2020 года США подали два иска в Южном округе Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на средства, незаконно полученные от ПриватБанка в Украине в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы. В декабре 2020 года они подали третий иск в том же округе, утверждая, что недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была замешана аналогичным образом.

В четырех жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и обманули банк на миллиарды долларов. Эти двое предположительно получили мошеннические кредиты и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта и банк был национализирован Национальным банком Украины. В жалобах утверждается, что они отмывали часть