Банковских клиентов в России распределят по зонам риска

Внести изменения в антиотмывочный закон и запустить платформу по распределению клиентов по зонам планирует Центробанк РФ совместно с финансовыми учреждениями в России.

Так, из проекта поправок в антиотмывочное законодательство следует, что регулятор намерен расширить свои полномочия и проверять клиентов банков на возможность обналичивания или отмывания средств. По словам представителя ЦБ, данные изменения позволят сократить нагрузку на добросовестных представителей бизнеса, в первую очередь — малого и микро.

Сведения о сомнительных операциях клиентов будут по-прежнему поступать в Росфинмониторинг и Банк России, и последний будет распределять клиентов по трем группам, опираясь на уровень риска. Первая, так называемая красная зона, имеет