Банк России назвал основания для блокировки счетов

Банк России уточнил признаки сомнительных операций, из-за которых банк может приостановить проведение транзакции или даже расторгнуть договор с клиентом, сообщается насайте регулятора.ЦБ утвердил поправки в положение 375-П, которое содержит более ста признаков сомнительных операций. Документ вступит в силу в октябре 2021 года.

В список сомнительных впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты. Банк России также добавил в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.

Мнимый долг. Как быть, если счет в банке необоснованно арестован? При этом регулятор перестал считать сомнительными случаи, когда клиент осуществляет банковскую операцию через представителя, который не вступает в контакт с