Банк Barclays провел операции компаний Ахметова на 2 млрд долларов, хотя считал их подозрительными

Один из крупнейших банков мира — Barclays — занимался переводами средств олигарха Рината Ахметова несмотря на то, что беспокоился о происхождении денег. Компании Ахметова в 2009-2016 годах перевели средств на 2 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют файлы FinCEN, говорится в расследовании Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), сообщает ЭП. Отмечается, что в октябре 2014 года Barclays подал в FinCEN отчет о подозрительной активности (Suspicious Activity Reports, SAR), в котором говорилось о движении денег в и из компаний Ахметова за последние 5 лет.

При этом в отчете говорилось, что в сентябре 1999 года отчет МВД Украины определил Ахметова как лидера «организованного преступного синдиката». Подчеркивается, что