Расследование в новостях

В понедельник вечером в эфире телеканала "Кан" вышла вторая часть журналистского расследования, посвященного эксплуатации беженок из Украины израильскими сутенерами.  Помогавшая журналистам украинская женщина получила информацию о криминальном бизнесе из первых рук - из общения с сутенерами, предлагавшими ей “выгодную работу” в Израиле.

Китайский снукерист Янь Бинтао отстранён от турниров серии World Series of Snooker под эгидой Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA), сообщает пресс-служба организации. Такое решение было принято в рамках расследования дела о манипуляции результатами с целью заработка на ставках.

Ранее журналисты писали, что замглавы ОП регулярно разъезжает за рулем одной из самых дорогих машин в мире Porsche Tayca. Цена автомобиля составляет $100 000. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проводит проверку информации из расследования издания "Украинская правда" по поводу вождения дорогих автомобилей советником главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса.

Государственная судебная администрацияНАБУ и САП завершили расследование уголовного производства по подозрению бывшего начальника управления информатизации и судебной статистики Государственной судебной администрации Александра Слоницкого и директора компании КИТ Юлии Перловской в завладении 53 млн грн.Об этом сообщают пресс-службы органов.«9 декабря 2022 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу о завладении почти 53 млн грн при закупке оборудования для протоколирования судебных заседаний и видеоконференций бывшим начальником одного из управлений Государственной судебной администрации Украины и его пособником. По поручению прокурора детективы НАБУ открыли стороне защиты материалы для ознакомления», – информирует САП.В НАБУ напомнили, что, по версии следствия, экс-начальник управления ГСА вместе с директором частной компании организовали на протяжении 2016-2018 годов закупки оборудования для нужд ГСА Украины, которое по своим техническим характеристикам не отвечало требованиям в сфере защиты информации.

«Это ужасно, но это реальность: в последние месяцы в Израиле все чаще появляются объявления, предлагающие „женщин из Украины“. За этими объявлениями стоят десятки, а то и сотни израильских сутенеров, пытающихся привести сюда тех, кто бежал от ада войны». Такими словами начинается журналистское расследование (видео), обнародованное 11 декабря телеканалом «11КАН». В его ходе удалось выйти на тех, кто пытается зарабатывать на чужом горе.

Суд в Бельгии 11 декабря принял решение взять под стражу вице-президента Европейского парламента Еву Кайли. Ее, а также еще три фигуранта задержали по подозрению в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции" по делу о незаконном лоббизме в интересах Катара.Вице-президент Европарламента задержали "на горячем": во время обысков у нее дома были найдены "мешки с деньгами".

Европола в среду задержали двух человек, подозреваемых в организации нелегальной миграции, сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). День совместных действий, координируемых Европолом, прошел на территории Германии, Польши, Латвии и Эстонии.По данным службы, по подозрению в организации незаконной миграции задержаны 42-летний гражданин Беларуси и 21-летний гражданин Ганы.

Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в конце минувшей недели (8 декабря) в Тель-Авиве может оказаться попыткой теракта. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля в воскресенье, 11 декабря.

10 декабря 2022 г.

10 декабря 2022 г.

Заместитель главы Европарламента Ева Кайли была задержана в рамках расследования дела о коррупции, связанного с проходящим сейчас чемпионатом мира по футболу. Об этом со ссылкой на AFP сообщает ТАСС.Депутат от греческой партии ПАСОК – «Движение перемен» была задержана полицией в Брюсселе.

Tochka.by.Обыски в офисе группы компаний Romax в Минске, которая, среди прочего, владеет сетью дискаунтеров «Остров чистоты и вкуса» прошли 22 сентября. Сообщалось, что руководителя компании Виктора Ромука задержали.По данным Tochka.by, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля выявили в работе сети «незначительные нарушения в текущей оперативной деятельности должностных лиц ритейлера».

В Бельгии задержана вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще четыре политика в рамках расследования дела о коррупции, связанного с попыткой одного из государств Персидского залива "купить" влияние в Европарламенте. Следователи не упоминают какую-то конкретную страну.

После объявления о сделке между Microsoft и Activision Blizzard сразу же начались расследования. Они продолжаются и до сих пор. Кто-то выступает против поглощения, другие рады покупке.

В конце ноября сотрудники Госполиции задержали в Риге мужчину по подозрению в нелицензированной ретрансляции нелегального телевидения, сообщили порталу Delfi в полиции.Как свидетельствует полученная в ходе расследования информация, задержанный длительное время обеспечивал подключение и обслуживания телевидения для почти 100 домохозяйств в Рижском районе.В ходе обыска у задержанного и его клиентов, которые пользовались его услугами, сотрудники Госполиции обнаружили и изъяли оборудование для настройки ТВ-сигнала, карты кодов доступа “Триколор”, ТВ-преемники, компьютерную технику и телефоны, платежные карты и документы бухгалтерского учета.Также у мужчины было обнаружено и изъято примерно 200 граммов амфетамина и один килограмм марихуаны.Согласно информации в распоряжении полиции, упомянутый мужчина несколько лет занимался противоправной деятельностью. Задержанный искал клиентов, в том числе размещая объявления в интернете, а также сам обеспечивал подключение телевидения и обслуживание клиентов.В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части 1-й 148-й статьи Уголовного закона - за нарушение авторских или смежных прав, если этим причинен существенный ущерб.

09 декабря 2022 г.

Высший антикоррупционный суд разрешил заочное расследование двух подозреваемых в новом эпизоде о завладении средствами Южноукраинской АЭС.Такие решения 5 декабря принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».«Ходатайство прокурора САП о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве №42013000000000197 от 13.05.2013 удовлетворить. Предоставить разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве №42013000000000197 от 13.05.2013 по уроженке города Кривой Рог, Днепропетровской области… Ходатайство прокурора САП о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования уголовном производстве №42013000000000197 от 13.05.2013 удовлетворить.

09 декабря 2022 г.

Высший антикоррупционный суд продлил до 17 февраля срок расследования уголовного производства по подозрению бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в получении неправомерной выгоды от олигарха Олега Бахматюка из-за своего советника.Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.«В четверг, 8 декабря, судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению трех человек до 17 февраля 2023 года. Напомним, в этом уголовном производстве подозрения выдвинуты: бывшему председателю Государственной фискальной службы (ч. 4 ст.

Связанные с Кремлём и получающие подряды от Минобороны российские миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев лично и через посредников ведут бизнес в Латвии. Об этом в расследовании The Insider.

Двое рабочих в возрасте около 40 лет погибли в ночь на пятницу, 9 декабря, в туннеле на шоссе № 60 — неподалеку от Хар-Гило в Гуш-Эционе. По данным первоначального расследования, их сбил автомобиль, который двигался по трассе в южном направлении. Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

В ноябре 2022 года 28-летний Сабар Махмуд Йосеф Абу Табат, житель Дейр аль-Балах в секторе Газа, был арестован для допроса на КПП Эрез при попытке въехать в Израиль. Расследование ШАБАК показало, что чиновники из боевой группировки Хамас использовали его для сбора разведданных и выполнения заданий в Израиле.

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении олигарха Сергея Курченко. Его подозревают в руководстве группой преступной организации бывшего президента Виктора Януковича.Об этом сообщает пресс-служба САП.«8 декабря 2022 года по материалам досудебного расследования, начатого Генеральной прокуратурой и завершенного детективами НАБУ, прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении владельца так называемой группы компаний «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК), входившего в преступную организацию, возглавляемой бывшим президентом Украины», – сообщает прокуратура.Суд разрешил проведение заочного расследования в отношении Курченко – ВенедиктоваСегодня суд разрешил проведение заочного расследования в отношении «младоолигарха» Сергея Курченко, которого подозревают в нанесении украинской экономике убытков на почти 3 млрд гривен.20 декабря 2021, 18:04В сообщении не указывается фамилия обвиняемого, однако, по данным «Слово и дело», речь идет о Курченко.В ходе досудебного расследования, следователи Генеральной прокуратуры, прокуроры САП и детективы НАБУ получили доказательства, свидетельствующие об организации указанным лицом ряда преступлений, в том числе завладения и последующей легализации имущества и более 12 млрд гривен средств ряда государственных предприятий, в частности, ОАО «Укрнафта», ПАО « Укргаздобыча», ПАО «Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины», ПАО «Аграрный фонд»), Национального банка Украины и других банковских учреждений, среди которых ПАО «Реал Банк», ПАО «Брокбизнесбанк», ПАО АБ «Укргазбанк».Действия владельца группы компаний «СЕПЕК» квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.